反洗钱早知道

                                                                                            ——FATF的由来

                  FATF的诞生——

                  FATF全称为“Financial Action Task Force”翻译为金融行动特别工作组,是一个于1989年7月在巴黎举行的G7峰会成立的政府间机构。目标是制定标准,促进有效执行法律、监管和运作措施,以?#20048;?#27927;钱、恐?#20048;?#20041;融资和对系统完整性的其他相关威胁。金融行动特别工作组是一个决策机构,致力于创造在这些领域进行立法和监管改革所必需的政治意愿。在G7峰会的《经济宣言》中有关毒品问题的第53条表述中提到,“召集峰会参与者和对这些问题?#34892;?#36259;的其他国家的金融行动工作组。其任务是评估已经开展的合作成果,以?#20048;?#21033;用银行系统和金融机构进行洗钱,并考虑在这一领域进行额外的预防性努力,包括调整法律和监管制度。以加强多边司法协助。该工作队的第一?#20301;?#35758;将由法国召开,其报告将于1990年4月完成。”

                  FATF的运作——

                  ?#28304;耍現ATF制定了一系列建议书,被认为是打击洗钱,资助恐?#20048;?#20041;和大规模毁灭性武器扩散的国际标准。它们为协调应对这些对金融体系完整性的威胁提供了基础,并有助于确保公平竞争。迄今为止,最初于1990年发布的FATF建议书在1996年、2001年、2003年和2012年进行了修订,以确保他们保持最新和相关,旨在普遍适用。与此同?#20445;?#22312;2001年10月,FATF扩大了其任务范围,除洗钱外,还?#28304;?#20987;资助恐?#20048;?#20041;行为作出努力。

                  FATF监督其成员在实施必要措施,审查洗钱和恐?#20048;?#20041;融资技巧以及应?#28304;?#26045;方面的进展,并促进在全球采取和实施?#23454;?#30340;措施。FATF还与其他国际行动者合作,努力查明国家层面的脆弱性,以保护国际金融体系免遭滥用。

                  自成立以来,FATF一直明确并在固定的周期性工作计划内运作,要求其部长作出具体决定。2012年4月的部长级会议通过了FATF(2012——2020)的当前任务。

                  中国的加入——

                  目前,FATF由35个成员管辖区和2个区域组成,代表了全球各地的大多数主要金融中心。中国自2007年起加入并担任FATF成?#20445;?#24182;同时担?#38395;?#20122;集团(EAG)(FATF准会?#20445;?#25104;员以及亚洲/太平洋洗钱问题小组(APG)(FATF准会?#20445;?#25104;员。中国人民银行为我国的主要牵头部门和主管部门。在2018年6月、7月,我国迎来了FATF第四轮相互评估——FATF/APG联合评估的现场评估,该评估结果将在2019年2月份FATF会议上进行全体?#33268;邸?/p>

                   

                  --文中内容编自FATF官方网站

                   

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