反洗錢早知道

                                                                                            ——FATF的由來

                  FATF的誕生——

                  FATF全稱為“Financial Action Task Force”翻譯為金融行動特別工作組,是一個于1989年7月在巴黎舉行的G7峰會成立的政府間機構。目標是制定標準,促進有效執行法律、監管和運作措施,以防止洗錢、恐怖主義融資和對系統完整性的其他相關威脅。金融行動特別工作組是一個決策機構,致力于創造在這些領域進行立法和監管改革所必需的政治意愿。在G7峰會的《經濟宣言》中有關毒品問題的第53條表述中提到,“召集峰會參與者和對這些問題感興趣的其他國家的金融行動工作組。其任務是評估已經開展的合作成果,以防止利用銀行系統和金融機構進行洗錢,并考慮在這一領域進行額外的預防性努力,包括調整法律和監管制度。以加強多邊司法協助。該工作隊的第一次會議將由法國召開,其報告將于1990年4月完成。”

                  FATF的運作——

                  自此,FATF制定了一系列建議書,被認為是打擊洗錢,資助恐怖主義和大規模毀滅性武器擴散的國際標準。它們為協調應對這些對金融體系完整性的威脅提供了基礎,并有助于確保公平競爭。迄今為止,最初于1990年發布的FATF建議書在1996年、2001年、2003年和2012年進行了修訂,以確保他們保持最新和相關,旨在普遍適用。與此同時,在2001年10月,FATF擴大了其任務范圍,除洗錢外,還對打擊資助恐怖主義行為作出努力。

                  FATF監督其成員在實施必要措施,審查洗錢和恐怖主義融資技巧以及應對措施方面的進展,并促進在全球采取和實施適當的措施。FATF還與其他國際行動者合作,努力查明國家層面的脆弱性,以保護國際金融體系免遭濫用。

                  自成立以來,FATF一直明確并在固定的周期性工作計劃內運作,要求其部長作出具體決定。2012年4月的部長級會議通過了FATF(2012——2020)的當前任務。

                  中國的加入——

                  目前,FATF由35個成員管轄區和2個區域組成,代表了全球各地的大多數主要金融中心。中國自2007年起加入并擔任FATF成員,并同時擔任歐亞集團(EAG)(FATF準會員)成員以及亞洲/太平洋洗錢問題小組(APG)(FATF準會員)成員。中國人民銀行為我國的主要牽頭部門和主管部門。在2018年6月、7月,我國迎來了FATF第四輪相互評估——FATF/APG聯合評估的現場評估,該評估結果將在2019年2月份FATF會議上進行全體討論。

                   

                  --文中內容編自FATF官方網站

                   

                  分享到:
                  個人 企業 服務 關于方正 職業生涯
                  產品及服務
                  綜合保障型
                  綜合理財型
                  少兒教育與保障型
                  養老保障型
                  更多產品
                  投資連結保險
                  投資連結保險報告
                  投資連結保險單位凈值查詢
                  萬能壽險利率查詢
                  聚寶盆終身壽險(萬能型)
                  聚財寶年金保險(萬能型)
                  創富二號兩全保險(萬能型)
                  財溢人生終身壽險C款(萬能型)
                  附加金賬戶兩全保險(萬能型)
                  財溢人生終身壽險B款(萬能型)
                  附加金賬戶年金保險A款(萬能型)
                  財溢人生終身壽險(萬能型)
                  智勝寶終身壽險(萬能型)
                  財溢人生躉交終身壽險(萬能型)
                  創富一號兩全保險(萬能型)
                  附加聚富一生終身壽險(萬能型)
                  保利來終身壽險(萬能型)
                  利益演示
                  退休金計算器
                  “7+1”展示頁面
                  代理人榮譽榜
                  產品及服務
                  團險意外綜合保障計劃
                  人壽保險
                  健康保險
                  意外傷害保險
                  服務概述
                  服務電話及時間
                  服務信箱
                  個人客戶服務承諾
                  下載中心
                  投保表單
                  合同變更表單
                  理賠表單
                  “關愛家CARE+”重疾關愛表單
                  服務資訊
                  利率公告
                  客戶增值服務
                  理賠指南
                  保單變更指南
                  投訴指南
                  企業介紹
                  企業概述
                  企業理念
                  企業榮譽
                  企業新聞
                  社會公益
                  文化活動
                  分公司介紹
                  公開信息披露
                  合作機會
                  渠道與平臺
                  代理人渠道
                  電銷渠道
                  銀保渠道
                  團險渠道
                  網銷渠道
                  內勤人員招募
                  培訓發展
                  招聘會信息
                  虛位以待
                  營銷人員招募
                  代理人渠道
                  電話銷售渠道
                  銀行保險渠道
                  樂活人生
                  pk10计划软件排行